波币钱包app|Bittrex 与美国财政部达成总计逾 2900 万美元的和解协议

Bittrex 与美国财政部达成总计逾 2900 万美元的和解协议 碳讯  •  2022-10-12

碳链价值APP讯，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布与加密货币交易所 Bittrex 达成总计逾 2900 万美元的和解协议。据悉，Bittrex 在 2014 年至 2017 年期间缺乏制裁控制措施，故意违反 BSA 的反洗钱（AML）计划和 SAR 要求，促成 263451600.13 美元的受制裁交易。FinCEN 调查发现，在 2014 年 2 月至 2018 年 12 月期间，Bittrex 未能维持有效的反洗钱计划，导致大量非法融资风险。

根据官方声明，Bittrex 已同意就其故意违反 BSA 反洗钱计划和 SAR 要求的行为支付 29280829.20 美元。其中 Bittrex 同意向 OFAC 支付 24280829.20 美元，就违反多项制裁规定的潜在民事责任达成和解。（The Block）

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