TronLink波宝钱包|链上赌博如何清洗资金？加密交易平台需防範「灰黑资产风险」 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体
利用区块链建立线上赌场已十分风行，但在某些国家或是实体地区，没有相关立法监督赌博赔率，导致部分恶质赌博业者骗取赌客资金，而链上充当赌资的稳定币也成了「灰色」或「黑色」资金，而使用加密交易平台清洗，不可不慎。 （前情提要：赌场水钱大笔存入！BKEX交易所遭警方调查、暂停业务原因曝光？ ） （背景补充：水清则无鱼｜彭博：澳门赌场或引入「数位人民币」；DCEP会造成赌业末日吗？ ）
本文目录
- 涉案资金通过网赌渠道进行资金清洗
- 网赌资金对交易平台地址造成汙染
- 交易平台应关注使用者资金风险
稳定币是我们行业重要的构成部分，相对于流通颇受限制的真实法币，稳定币提供了一种更匿名也更灵活的价值转移与储存方案。这一特徵对博彩行业有极大吸引，正如 Bitrace 过去的一系列报告显示，市场佔有率最高的泰达币（USDT）已经在网路赌博活动中被大量採用。考虑到 部分国家或地区网路博彩业并不合法，收取涉赌 USDT 的当地居民或平台可能因此面临法律风险 。
同时 Bitrace 也注意到，存在部分犯罪团伙採用网赌资金渠道，对被盗、被骗的加密资金进行清洗的非法活动，当 风险资金流入普通投资者地址与加密货币交易平台，还将会对后者带来额外的法律风险 。
为阐明涉赌加密资金汙染风险，本文将通过展示真实网赌平台加密地址资金收付活动，以及全网主要交易平台入金地址受汙染趋势，对此类现状予以披露。
涉案资金通过网赌渠道进行资金清洗
典型的网赌加密资金出入渠道通过网赌平台接入加密货币支付工具建立，后者搭建支付通道为网赌平台提供资金结算服务，但由于普遍 缺乏基本的 KYT/AML 机制，无差别接收使用者加密资金，导致涉案资金流入 。
以某加密货币支付平台其中一个资金收付地址为例，Bitrace 针对其资金来源向上追溯五层地址，资料显示该地址的部分资金直接或间接来源于网路欺诈、钓鱼网站等关联地址。
该地址在 2022 年 9 月 30 日～2023 年 7 月 19 日间，共收入资金 66.6 万 USDT，其中大约 4.14 万 USDT 来自盗窃活动资金关联地址，3.64 万 USDT 来自欺诈活动资金关联地址，1.5 万 USDT 来自其他风险资金关联地址。这可能暗含了某些犯罪团伙通过网赌平台清洗灰黑加密资金的倾向，对于博彩平台的加密资金地址而言，在资金量足够大、充提频率足够高的情况下，将 事实上成为这部分灰黑资金的混币场所 ，能够一定程度上隐瞒资金去向。
我们的资料进一步显示，这一倾向是普遍的。过去一年，通过加密货币支付平台流入各网赌平台的非法资金远超其正常收入。
截至 2023 年 7 月 19 日，抽样 20 个典型为网赌平台提供资金结算的支付平台收款地址，其直接或间接与 18174 个对手方共进行 112290 次资金互动，除其他网赌加密资金外，共收取洗钱关联加密资金 419968608USDT、黑灰产关联加密资金 428112117USDT，佔总收入的 44.42%。这表明 网赌平台已经成为不法分子洗钱路径中的一环 。
