波宝钱包app最新版本|速览Gemini起诉DCG的法律文件：5条罪状和6大诉求 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体
Gemini 指控 Barry Silbert 参与了对债权人的欺诈活动，Barry 不仅在策划欺诈行为中起着核心作用，还亲自参与了其实施。 （前情提要：Gemini公开飙骂DCG执行长「装可怜」：快接受15亿镁还款报价，不然开告 ） （背景补充：神仙打架！DCG反呛「CEO罢免信」只是Gemini甩锅经营不善的烟雾弹 ）
本文目录
- Gemini 创办人的推特讯息
- 起诉书内容
- 1.Genesis 并未彻底审查贷款方，并替贷款方隐瞒损失
- 2.Genesis 声称母公司 DCG 介入并承担损失，实则只是一张空头支票
- 3.DCG 和 Genesis 共谋伪造财务报告，以向 Gemini 和债权人隐藏真相
- 4. 被告 Barry Silbert（Genesis 母公司 DCG Group 的 CEO）亲自下场矇骗 Gemini
- 5.DCG 和 Genesis 的其他高管同样参与了欺诈行为，并一再向 Gemini 和其他债权人隐瞒真相
- Gemini 的诉求
本文将对 Gemini 在纽约法院对 DCG 及其执行长 Barry Silbert 个人提起诉讼的起诉书内容做总结，了解 DCG 的 5 条罪状和 Gemini 的 6 大诉求。
Gemini 创办人的推特讯息
6 月 7 日，Gemini 的创办人之一 Cameron Winklevoss Cameron Winklevoss 检视更多 在推特上透露，在警告无效之后，Gemini 在纽约法院对数位货币集团（DCG）及其执行长 Barry Silbert 个人提起了诉讼。Gemini 指控 Barry Silbert 指控他参与了对债权人的欺诈活动。根据 Cameron 的说法，Barry 不仅在策划欺诈行为中起着核心作用，还亲自参与了其实施。
Cameron 在这条推特里简单陈述了 DCG 的 12 条核心 「罪状」（实则是五条指控的延伸），并说 「起诉书讲述了完整的故事。」 那么，这份 33 页的起诉书里到底有什么内容呢？
起诉书内容
起诉书开篇点明，「被告 DCG 和 Silbert 参与了一项欺诈计划，诱使各种存款人继续向 DCG 的子公司 Genesis Genesis Genesis 是加密领域唯一的大宗经纪全面服务商，也是 DCG（Digital Currency Group）的招牌，其作用是使大型机构接触和管理风险。其因 FTX 事件导致资产流动性不足，在 2023 年 1 月向法院提交破产保护。 检视更多 Global Capital, LLC（以下简称 “Genesis”）」借出大量加密货币和美元，其中包括由 Gemini 充当託管人和代理人的 Gemini 使用者。本诉讼旨在追偿被告对 Gemini 造成的损害和损失，这些损害和损失是由于 DCG 和 Silbert 对 Gemini 作出虚假、误导和不完整的陈述和遗漏，以及被告在鼓励和促成 Genesis 对 Gemini 的欺诈行为中发挥的作用。
这篇起诉书的风格与之前 SEC 和 Coinbase Coinbase Coinbase（NASDAQ：COIN），是一家美国加密货币交易所。该公司成立于 2012 年。截至 2021 年 3 月，Coinbase 是美国交易量最大的加密货币交易所。2021 年 4 月 13 日，Coinbase 在那斯达克交易所上市，成为美国首家上市的加密货币公司。 检视更多 等法律档案的风格完全不同。与 SEC 和 Coinbase 等相关法律档案的风格非常保守，即便指控很犀利，用词和法律术语却非常专业。然而，在这篇 Gemini 的起诉书中，出现了非常多的大白话，有时甚至是直接在宣洩情绪：
「（Genesis 所说）全都是谎言。」
「被告或 Genesis 是否披露了 Genesis 对一个正在快速崩溃的套利交易承担的巨大风险？没有。他们是否立即採取措施解除这种风险，增加追加抵押品要求，并解决逐渐升级的债务责任？没有。」
「下面还有更多谎言。」
非常情绪化的用词
紧接着，就是 Gemini 陈述的各条罪状：
1.Genesis 并未彻底审查贷款方，并替贷款方隐瞒损失
起诉书宣称，DCG 和 Genesis 用宣称的 「强大风险管理实践和对再贷款物件的彻底审查过程 」诱使 Gemini 的 Earn 使用者大量借款给 DCG，但实际上把管理的这些资金借给了高风险套利交易的对手方，并从中收取高额管理费。2021 年时，这些资金无法偿还，但 Genesis 并未披露这些损失，甚至没有立即採取措施去阻止这些损失。他们允许借款方保持了一整年的债务，并继续从 Gemini 这里借款并收取鉅额管理费。此时，这个游戏已经变成庞氏骗局。
当三箭资本崩溃时，这个游戏玩不下去了。起诉书中写道，
「从那时开始，一系列连锁事件导致了目前的局面。Genesis 违背了其关于风险管理和仔细稽核交易对手的陈述…」
根据 Genesis 的陈述，三箭资本的贷款所持有的抵押品总体价值相当于其对 3AC 的仓位的 80%；当时的 CEO Michael Moro 非常明确表示这些损失不会影响 Genesis 的经营业务：
“我们的潜在损失是有限的，并且可以通过我们自己的资产负债表进行抵消。我们已经摆脱了风险并继续前进。”
然而事实上，这些抵押品的价值不到未偿债务的 50%。随着从 3AC 的清算程式中不断出现细节，Genesis 的损失规模变得清晰起来。在 3AC 崩溃时，3AC 欠 Genesis 惊人的 23.6 亿美元（通过 3AC 对 Genesis 在新加坡的关联公司的债务）。儘管 Moro 曾断言 3AC 的贷款拥有超过 80% 的抵押要求，但 Genesis 在清算 3AC 部位时仅能实现 11.6 亿美元。换句话说，到 2022 年 7 月中旬，Genesis 持有的抵押品价值最终不足未偿贷款金额的 50%，在 3AC 开始清算时遭受了约 12 亿美元的损失。Genesis 几乎没有希望从 3AC 的清算中恢复任何实质性的价值，因为 3AC 的创办人已经消失不见，留下了清算人在寻找资产以分配给债权人。这个金额使得 Genesis 的财务状况亏空了数亿美元。
