波宝钱包怎么下载|破解KYC！币安天使教中国用户「居住地填台湾」，官方震怒：再犯一律开除

交易所巨头币安被爆出，此前公然在社群平台中，教学中国用户如何绕过币安 KYC、注册禁令的技巧，因而遭到专家质疑 Binance 反洗钱工作的有效性。目前币安发言人已表示将严格禁止类似行为再发生。 （前情提要：Web3工作多难应徵？币安CZ列出 「9大拒录取条件」：草莓族别来，币圈压力大） （背景补充：币安驳斥成「犯罪活动中心」！执行严格 KYC 已少赚数十亿美元）

全球交易量最大的中心化交易所币安（Binance）用户遍及全球，不过在 2021 年中国加强禁止加密货币交易后，币安已停止用户使用中国手机号码进行注册，并已经封锁中国地区 IP。

不过据《CNBC》最新报导，他们在浏览了币安官方运营的 Discord、Telegram 社群平台后发现，一些币安员工和币安天使（帮助币安社群发展的志愿者暱称）公然在群组内分享如何绕过币安 KYC、注册禁令的技巧。

CNBC 分享的截图可看到，有一名用户询问中国用户如何注册时？一位标识为币安官方成员的帐号回应称：

需要使用排除美国、新加坡、香港等受限区域 IP 的 VPN，然后使用海外邮箱（Outlook、Gmail、ProtonMail）注册，居住地址选择「台湾」，身份认证时切换回「中国」，然后上传身份证即可。

专家质疑币安反洗钱工作的有效性

报导进一步指出，币安员工、天使还和用户分享了教学文件，指示中国用户可以如何透过伪造居住国家 / 地区以获得币安的金融卡。而这可能会让中国用户面临着巨大的风险。（中国自 2017 年以来，就开始取缔加密货币交易，私自寻求加密产品也可能违法）

消息曝光后，币安反洗钱工作的有效性也遭到质疑，金融监管专家表示像币安这样的国际企业，KYC 和反洗钱工作对于确保客户不从事恐怖主义、或诈欺等非法活动至关重要。

币安：将严厉禁止类似行为再发生

报导发出后不久，币安发言人就告诉 CNBC：

我们已经对可能违反我们内部政策的员工採取了行动，包括错误地徵求或提出不允许或不符合我们标準的建议。

我们有严格的政策，要求所有用户通过向我们提供他们的居住国家和其他个人身份信息来通过 KYC。

该发言人还补充说：未来币安员工将被明确禁止建议、或支持用户规避当地法律和监管政策，如果发现违反这些政策，将立即被开除或接受调查。