波宝pro下载安卓版|华尔街日报：USDT发行商Tether「伪造文件、开空壳公司」，以人头帐户洗钱

华尔街日报今日再爆 USDT 发行商 Tether 和其姐妹公司 Bitfinex 交易所猛料，称两家公司透过伪造文件、空壳公司和影子中间机构的方式开设银行帐户，将身份隐藏在其他企业或个人的背后，有诈欺、洗钱嫌疑。 （前情提要：Tether：USDT超额储备9.6亿镁！2022结算总额破18兆，超越Mastercard、Visa） （背景补充：WSJ：Tether 「过半USDT储备」由华尔街机构 Cantor Fitzgerald 管理）

全球市值最大的稳定币 USDT 发行商 Tether 和其姐妹公司 Bitfinex 交易所，今（4）日被爆出，过去涉嫌使用伪造文件和空壳公司开立银行帐户，以维持两家加密货币公司与全球银行系统的联繫。

《华尔街日报》报导称，在查看的大量电子邮件和文件后显示，Tether 在 2018 年底透过伪造文件、空壳公司和影子中间机构的方式开设银行帐户，将自己的身份隐藏在其他企业或个人的背后，作爲他们寻求重新进入全球金融体系的渠道。

一封由 Tether 股东 Stephen Moore 撰写的电邮写道，该公司尝试通过为每一笔存款和提款提供假销售发票和合约来迴避银行系统检查，而其中一个中间商就是在中国的主要 Tether 交易商。Moore 表示继续签署假发票和合约太危险了，并建议公司放弃开户：「我不想被涉入在潜在的诈骗 / 洗钱案中。」

影子银行 Crypto Capital 倒闭后，利用空壳公司开设 9 个银行新帐户

动区曾报导，2018 年 10 月由于对银行诈欺和涉嫌洗钱的刑事调查，美国和欧洲当局没收了专为加密交易所提供服务的「影子银行」 Crypto Capital，约 8.5 亿美元的资金。导致 Bitfinex 从 Tether 挪用 8.5 亿美元储备金以填补资金缺口，后续两家姐妹公司遭到纽约总检察长起诉，并于 2021 年达成和解。

报导显示，Bitfinex 和 Tether 在 2018 年 10 月的九天内，为亚洲的空壳公司开设至少 9 个新的银行帐户。当时 Bitfinex 向客户宣布它有一个新的「分散式银行解决方案」来接受传统法币。