波宝pro钱包app官网下载|吸金19亿美元》美司法部和SEC提告 HyperFund 加密挖矿庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）昨日对 HyperFund 提出指控，声称其涉嫌从全球投资者非法筹集近 19 亿美元。该案的主要人物包括创办人 Xu Lee 和发起人 Brenda Chunga，二人均面临 SEC 和 DOJ 的民事及刑事指控。 （前情提要：50亿美元庞氏骗局｜维卡币(OneCoin)律师被判10年监禁，曾帮加密女王洗钱超4亿镁 ） （背景补充：币安贡献超70%！2023年加密产业支付58亿镁罚金「首次超越」传统金融 ）
本文目录
- HyperFund 以投资有利可图的挖矿业务宣传
- 民事与刑事指控
- 发起人 Brenda Chunga 的认罪与和解
加密货币领域的传销和庞氏骗局案例层出不穷，尤其在美国，已有多起重大案件受到执法部门的严厉打击。例如，OneCoin（维卡币）涉及高达 50 亿美元的骗局、Centra Tech 诈骗了十万枚 ETH 等。
昨日，美国证券交易委员会（SEC）再次展开行动，对 HyperFund 提出指控，声称其从全球投资者涉嫌筹集了超过 17 亿美元，涉及欺诈和未经注册的证券发行行为。该案中的主要人物包括创办人 Xu Lee（亦称为 Sam Lee）和主要发起人 Brenda Chunga（又名 Bitcoin Beautee），二人均被 SEC 提出民事诉讼，而 Brenda 已同意和解。
此外，美国司法部（DOJ）亦对三人提出刑事指控，除了上述两人外，还包括另一位发起人 Rodney Burton（别名 Bitcoin Rodney）。司法部指控三人策划约 18.9 亿美元的 HyperFund 诈骗案，其中 Brenda 已认罪。
注：HyperFund 也称为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation。
HyperFund 以投资有利可图的挖矿业务宣传
根据 SEC 的声明，从 2020 年 6 月到 2022 年初，Xu Lee 和 Chunga 推广了 HyperFund「会员」方案，声称能为投资者带来高额回报。这些回报被宣称来自于 HyperFund 的加密挖矿业务，以及与某家财富 500 强公司的合作。然而，根据 SEC 的调查，HyperFund 并无真正的收入来源，而是一个空有承诺的传销计划。
2022 年，HyperFund 崩溃，导致投资者无法提取自己的资金。美国司法部则表示，至少从 2021 年 7 月起，HyperFund 就开始限制投资者的提款。
SEC 执法部门主管 Gurbir S. Grewal 对此表示：
此案例再次说明，加密货币领域的不合规行为如何促进了发起人利用轻鬆赚钱的承诺，而没有提供美国证券法注册条款要求的详细投资者保护披露资讯。
民事与刑事指控
在 SEC 对 HyperFund 发起的民事诉讼中，该机构已将 Xu Lee 和 Brenda 提上法庭，指控他们违反了美国证券法的反诈欺和注册规定。此外，美国马里兰州地区检察官办公室也对他们提出刑事指控。
在刑事诉讼方面，Xu Lee 和 Chunga 面临的指控包括共谋证券欺诈和电汇欺诈，而另一位发起人 Rodney Burton 则被控共谋经营未经许可的货币传输业务等罪名。若罪名成立，他们最高可能面临五年的监禁刑期。
发起人 Brenda Chunga 的认罪与和解
值得注意的是，Chunga 已经对共谋证券诈欺和电汇诈欺罪表示认罪。此外，她还同意对 SEC 的民事指控进行和解，包括归还自 HyperFund 和其投资者那里获得的超过 370 万美元赃款，以及法庭将裁定的民事罚款等。
Chunga 的和解协议尚需法院审核和批准。
