波宝pro官网|台湾三大黑帮联手诈骗「洗钱1.2亿」！检警查获大量虚拟货币 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

国内近期发生一起三大黑帮联手诈骗案件，用老套的「假检警」手法不法获利高达 4,657 万，利用人头公司、加密货币洗钱超过 1.2 亿。 （前情提要：诈骗集团勾结「假USDT币商」诈财逾5000万！受害者退休金、房子全没了） （背景补充：桃园女遭诈骗46万，警方扮外送员约面交USDT逮人：谁知你是真假币商？）

国内近期发生一起涉及三大黑帮联手的诈骗案，分别是竹联帮、四海帮、新竹风沙帮，他们合作吸收成员，利用老套的「假检警」诈骗手法欺骗被害人，让他们误信自己涉及重大刑事案件，逼迫他们将名下财产交给所谓的「法院监管」。

诈骗得手高达 4,657 万

根据刑事局中部打击犯罪中心分析的资料，诈骗集团首先锁定被害人，要求他在限定期限内将名下财产转交给法院监管，以避免资产全数被扣押。

诈骗集团还利用 P 图技巧伪造文书以假乱真，在与被害人交涉过程中都以「检座联络官」自称，并以侦查不公开为由，要求被害人不能将消息传出，阻止他们及时向银行等机构查证，进一步阻断了被害人寻求帮助的机会，警方初步清查已有 5 名被害人上当，被诈总金额高达 4,657 万元。

警方也提醒民众，民事、刑事案件中根本没有「法院监管」，若是真的涉及刑案，是否会被扣押是根据法律程序决定的，而诈骗集团提供的说法只是诈骗话术的一部分。

开人头公司、以加密货币隐藏金流

根据刑事局的调查，国内三大黑帮合作不仅仅是在诈骗方面，还共同参与建立多个人头公司、开立金融帐户，并利用加密货币来隐藏金流，涉洗钱金额超过 1 亿 3,800 万元。

专案小组最终成功拘捕了 21 名涉嫌犯罪的嫌疑人，并扣押 32 岁曾姓主嫌其名下 BMW 轿车、300 多万加密货币、千万房产，整起案件依刑法诈欺罪、洗钱防制法以及组织犯罪防制条例等多项罪名，移送台湾台中地方检察署进一步调查和审理。