波宝pro|Tornado Cash创办人遭重罪起诉，专家：美国司法部不把罪行放在「智能合约」 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

美国司法部本月稍早以串谋洗钱、经营未经许可资金传输业务..等罪名为由，起诉 Tornado Cash 的两名共同创办人，反洗钱专家指出，美国司法部似乎认为，Tornado Cash 的问题是用户介面，而非智能合约，智能合约本身并无问题。 （前情提要：Tornado Cash创办人保释出狱！律师声援：司法对程式开发者不公） （背景补充：Tornado Cash创办人遭美司法部控洗钱，专家：「于法无理」恐破坏开源信仰）

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在去年 8 月将混币协议 Tornado Cash 列入制裁名单后，美国司法部 23 日以串谋洗钱、经营未经许可资金传输业务..等罪名为由，对 Tornado Cash 共同创办人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提起刑事诉讼。

美国司法部指控， Roman Storm 和 Roman Semenov 创建了一个程式和用户介面，允许恶意行为者清洗高达 10 亿美元的加密货币，包括北韩的拉撒路集团据称就通过 Tornado Cash 转移了「数亿美元」。

据 CoinDesk 报导，一些币圈人士忧心，此案恐成为美国对 DeFi 交易平台发起新一轮攻击的先例，但专家认为，即使政府的指控属实，Tornado Cash 被北韩用来洗钱，对被告的指控也非常具体，该案件也可能不会是针对整个产业的开始。

原因是串谋经营未经许可资金传输业务、串谋洗钱、串谋违反《国际紧急经济权力法》等，都是基于被起诉方之间的协议，Crowell & Moring 前金融犯罪检察官 Anand Sithian 表示：

政府会想证实这些实质性指控，证明被告确实做了这些事，但这两人是否针对涉嫌违反这些联邦法规的行为达成了共识？ 这是政府必须证明的。

司法部认为问题在用户介面

美国反洗钱认证专家协会（ACAMS）高级主管 Craig Timm 表示，美国司法部似乎认为，问题在于 Tornado Cash 的使用者介面，而非智能合约本身，如果没有使用者介面，似乎不太可能提出指控：

必须把 Tornado Cash 智能合约和网站的用户界面分开来看，我认为这正是司法部正在做的事情。

在 Anand Sithian 看来，Tornado Cash 的 TORN 代币是另一个複杂因素。根据诉状，被告使用 TORN 从 Tornado Cash 服务的营运中获利，被告互相发送的私讯中，讨论了拉抬 TORN 价格的必要性，检方想以此试图证明，被告不只是进行软体开发，而是为了赚钱。

Anand Sithian 指出：

他们从恶意行为者身上赚钱，对陪审团来说是个令人信服的论据，这可以帮助检察官给出 Storm 和 Semenov 开发 Tornado Cash 的理由，反击被告开发此应用只是想保护隐私的更无私论点。